НАБУ сообщило о подозрении владельцу и экс-главе ВиЭйБи Банка

«В среду, 13 ноября 2019 года, детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему владельцу и председателю правления ПАО „Виэйби Банк“ о подозрении в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита», — говорится в сообщении.

Поскольку местонахождение Бахматюка и Мальцева пока не установлено, письменные сообщения о подозрении отправлены по почте жилищно-эксплуатационной организации по месту регистрации подозреваемых.

Читайте также: Бахматюк обратился к Зеленскому: хочет договориться

Как известно, Виэйби Банк принадлежал владельцу одного из крупнейших аграрных производителей Украины Ukrlandfarming Олегу Бахматюку.

Ранее сообщалось

• 11 ноября НАБУ заявило о задержании 8 человек по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Нацбанком в 2014 году ПАО «ВиЭйБи Банк».

• Среди подозреваемых – бывший первый заместитель председателя НБУ Александр Писарук, бывший директор Генерального департамента банковского надзора; бывший в.о. начальника управления НБУ по г. Киеву и Киевской области, также бывшие чиновники ВиЭйБи Банка: председатель набсовета, заместитель председателя правления банка и трое должностных лиц частных компаний, связанных с бенефициарными владельцами ВиЭйБи Банка.

Читайте также: В Райффайзен Банке Аваль прокомментировали задержание Писарука

• Высший антикоррупционный суд 13 ноября избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста члену совета НБУ Николаю Каленському. Накануне арестовал экс-топ-менеджера НБУ Аллу Шульгу на 60 суток с возможностью внести залог в 15 млн грн.

• Дело Бахматюка НАБУ начало расследовать в октябре 2016 года. Следователей заинтересовал факт выделения Нацбанком стабилизационного кредита для финансового оздоровления банка.

• Следователи бюро вышли на финишную прямую, но генпрокурор Юрий Луценко решил отдать дело в полицию. Сто томов уголовного дела относительно злоупотреблений в Виэйби Банке полиция сохраняла в подвале постороннего предприятия, которое было затоплено.

Суть судебного дела

• Следствие установило, что в октябре 2014 года ПАО «ВиЭйБи Банк», отнесен к категории проблемных банков, обратился к НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества.

• ВиЭйБи Банк не подал все необходимые для этого документы. Правления Нацбанка, вопреки требованиям законодательства, согласилось предоставить кредит.

• При этом стоимость недвижимости, передаваемой в залог Нацбанку, завысили почти в 25 раз, составив поддельные отчеты об оценке.

• Экспертиза, проведенная во время досудебного расследования, установила, что реальная стоимость заложенной недвижимости составляет 72,62 млн грн при 1,8 млрд грн, заявленных ВиЭйБи Банком.

• Впрочем, зная о завышенной стоимости залогового имущества и отсутствие всех необходимых документов, должностные лица НБУ предоставили 1,2 млрд грн стабилизационного кредита ВиЭйБи Банку. Это — в дополнение к ранее полученным от Нацбанка и невозвращенным 3 млрд грн кредитов.

• Через 40 дней, в ноябре 2014 года НБУ признал ВиЭйБи Банк неплатежеспособным и ввел временную администрацию. Стабилизационный кредит в 1,2 млрд грн, полученный от НБУ сроком на два года, ВиЭйБи Банк так и не вернул.