Абанк
Заблокували кошти , попросили надати докази. Після того, банк просто ігнорує і утримує кошти.
×
Введите ваш E-mail
для оформления подписки:
Подписаться
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Уважаемый Андрей!
В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
×
Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
Комментарии - 2
- +
- 0
-
- Валерка Котовский
- 9 мая 2024, 20:43
- #
Вы не обязаны отвечать ни на какие вопросы банков по поводу транзакций если они не превысили 400 т грн за одну операцию, если не было обращения держ органов, если банк не надав обгрунтованную пидозру стосовно вашого порушення, посилання на закон ПВК\ФТ ст 7−8 это лишь обязанности при нарушении этого закона.
Відповідно до частин першої, третьої статті 1066 ЦК за договором банківського рахунка банк зобов’язується приймати і зараховувати на рахунок, відкритий клієнтові (володільцеві рахунка), грошові кошти, що йому надходять, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком. Банк не має права визначати та контролювати напрями використання грошових коштів клієнта та встановлювати інші, не передбачені договором або законом, обмеження його права розпоряджатися грошовими коштами на власний розсуд.
Статтею 1074 ЦК встановлено, що обмеження прав клієнта щодо розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на його рахунку, не допускається, крім випадків обмеження права розпорядження рахунком за рішенням суду або в інших випадках, встановлених законом, а також у разі зупинення фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, передбачених законом.
Відповідно до частин першої, третьої статті 1066 ЦК за договором банківського рахунка банк зобов’язується приймати і зараховувати на рахунок, відкритий клієнтові (володільцеві рахунка), грошові кошти, що йому надходять, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком. Банк не має права визначати та контролювати напрями використання грошових коштів клієнта та встановлювати інші, не передбачені договором або законом, обмеження його права розпоряджатися грошовими коштами на власний розсуд.
Статтею 1074 ЦК встановлено, що обмеження прав клієнта щодо розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на його рахунку, не допускається, крім випадків обмеження права розпорядження рахунком за рішенням суду або в інших випадках, встановлених законом, а також у разі зупинення фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, передбачених законом.
- +
- 0
-
- Валерка Котовский
- 9 мая 2024, 20:46
- #
Ст 20 п 1 закону ПВК\ФТ лимиты до 400 т за операцию не подвержены ни какому мониторингу если нет запроса от органов или у банка нет обгрунтованных доказов что вы нарушили закон
Так же НБУ тоже ссылается на ст20 п1 стосовно лимитов за одну операцию
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_08042022_69
Банк ссылается на постанову НБУ постановою НБУ №110 від 05.09.2023 там написано если клиент заявлял о какой то сумме и превысил лимит, разве А банк спрашивал у вас о какой то сумме зарахувань за месяц? сомневаюсь, так же любая пидозра и рызыкы должны чётко быть обгрунтованы закнодательно а не просто так мы так решили ты рызыковый и точка к счастью в суде так не работает, суд обязательно затребует доказать банком каким законом он руководствовался
Так же НБУ тоже ссылается на ст20 п1 стосовно лимитов за одну операцию
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_08042022_69
Банк ссылается на постанову НБУ постановою НБУ №110 від 05.09.2023 там написано если клиент заявлял о какой то сумме и превысил лимит, разве А банк спрашивал у вас о какой то сумме зарахувань за месяц? сомневаюсь, так же любая пидозра и рызыкы должны чётко быть обгрунтованы закнодательно а не просто так мы так решили ты рызыковый и точка к счастью в суде так не работает, суд обязательно затребует доказать банком каким законом он руководствовался
Чтобы оставить комментарий, нужно
войти или
зарегистрироваться
Курс валют в Абанке
| Валюта | Покупка | Продажа |
| EUR | 42.7 | 43.5 |
| USD | 39.4 | 40.1 |
| Все курсы банка | ||
Банк вимушений запитувати дану інформацію, згідно з постановою НБУ №110 від 05.09.2023 року, щоб мати актуальні дані щодо планованих сум надходжень на рахунки.
Звертаємо увагу, що обмеження наразі встановлено тільки на р2р перекази, інші операції з карткою є доступними.
Ми взяли Ваше питання на контроль, зробимо все можливе для скорішого вирішення.