Минфин - Курсы валют Украины

Установить

«Фінансування тероризму» шляхом продажу вживаних товарів на ОЛХ

×

Введите ваш E-mail
для оформления подписки:

Подписаться

Подписка оформлена успешно

На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.

Мы рады, что вы с нами!


Уважаемый Андрей!

В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:

Подписаться

Подписка оформлена успешно

На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.

Мы рады, что вы с нами!



Вернуться на сайт
×

Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:

Подписка оформлена успешно

На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.

Мы рады, что вы с нами!



Вернуться на сайт
Подписаться
Otelanna 17 апреля 2024, 17:26
Отделение по адресу: Житомир, пл. Победы, 10
В один із днів після невдалого зарахування 485грн (на карту АТБ від Райффайзен Банк) від продажу вживаного товару на ОЛХ, банк ссилаючись на абзац 3 частини 1 статті 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фіннансуванню розповсюдження зброї масового знищення», БЕЗ ЖОДНИХ ПОПЕРЕДЖЕНЬ заблокував рахунок в банку.
Після звернення до банку з наданням пояснень (та фіскальних чеків від фінансових партнерів через які працює олх) що всі операції по картці(що і вказується в їх банківських виписках) це продаж вживаних речей на майданчику ОЛХ і жодних контактів на пряму з тими людьми які купують товари на олх черз посередництво самого олх шляхом сервісу ОЛХ ДОСТАВКА, я як продавець не маю (людина оформлює замовлення на сайті, олх надає ТТН куди відправити), банк робить запипит на надання детальної інформації хто ці люди і з якою метою вони здійснювали ці операції з купівлі))Називають якісь банківські рахунки, з запитом надати чек по операції на цей рахунок і навіщо ця операція здійснювалась і який звязок в мене з покупцем, враховуючи те що жодної банківської інформації покупців (номери їх банківських карток, рахунків) олх продавцю не надає!
Також банк робить запит на видаткові операції: з якою метою ви робите покупки в АТБ, та інших продуктових магазинах.
І до самого цікавого: банк просить надати документи (виписки) про зняття готівки в АТМ (банкоматах), цю виписку можна купити в них для них! Те ж саме стосується документу, що підтверджує фінансовий стан клієнта — можна купити в них для надання їм.
Працівник банку коментуючи всю цю ситуацію повідомив що вони можуть заблокувати клієнта і за 5грн які надійдуть на ваш рахунок.
Тобто керуючись положенням вище вказаного закону, банк може заблокувати вас за продаж вживаних штанів на торгівельному майданчику ОЛХ, підозрюючи вас в фінансуванні тероризму, чи відмиванню доходів отриманих злочинним шляхом.
Райффайзен Банк
Ответ банка
17 апреля 2024, 17:31
Добрий день!

Зізнаємось відверто нам прикро, що Ви отримали саме такі емоції, щодо співпраці з Райфом.
Хочемо пояснити, що Банк не блокує рахунки безпідставно. Райф — великий системний європейський банк, який чітко виконує вимоги чинного законодавства та постанови НБУ, саме тому ми ретельно та уважно перевіряємо кожну операцію та робимо все для збереження та захисту коштів наших клієнтів. В свою чергу сподіваємося на підтримку та розуміння, щодо важливості здійснення час від часу перевірок джерел надходження коштів на рахунок та надання документів.

Ми завжди готові розглянути ситуацію в індивідуальному порядку та спробувати допомогти, а тому просимо надати в особисті повідомлення Ваші дані (номер телефону/ ідентифікаційний код) для аналізу.
Щиро очікуємо на зворотній зв'язок!

З повагою та турботою,
@RaifHelp
Полезный комментарий
RaiffaizenAlex 17 апреля 2024, 18:06
Ваше звернення успішно передано в роботу менеджеру з питань клієнтського сервісу, який бере питання під свій контроль та буде надалі комунікувати з Вами для оперативного вирішення питання.

З повагою та турботою,
@RaifHelp
Минфин
Ответ администратора
16 мая 2024, 9:00
Даний відгук став учасником редакційного огляду: https://minfin.com.ua/ua/currency/articles/narodnyy-reyting-bankiv-kviten-24/

Комментарии - 17

+
0
RaiffaizenAlex
Ответ банка
RaiffaizenAlex
17 апреля 2024, 18:06
#
Полезный комментарий
Ваше звернення успішно передано в роботу менеджеру з питань клієнтського сервісу, який бере питання під свій контроль та буде надалі комунікувати з Вами для оперативного вирішення питання.

З повагою та турботою,
@RaifHelp
+
+23
ZtRUSLAN
ZtRUSLAN
18 апреля 2024, 8:41
#
Добрйи день. Нажаль так сьогодні працює банк, блокує безпідставно (залишає вас без доступу до ваших коштів, рахунків), щось довести не можливо. Будуть Вам телефонувати милі дівчата, щось розказувати, будуть просити щось надати (навіть те, що вони самі не можуть надати). А коли у Вас закінчиться терпіння і Ви захочите закрити рахунки та перерахувати залишок на рахунок в іншому банку, то ще й розкриють банківську таємницю — розкажуть всім, що ви підозрюваний у фінансуванні тероризму, чи відмиванню доходів отриманих злочинним шляхом.
+
0
RaiffaizenAlex
Ответ банка
RaiffaizenAlex
18 апреля 2024, 12:46
#
Добрий день! Нам дуже прикро, що у Вас залишилась така думка. Хочемо пояснити, що Райф — великий системний європейський Банк, що чітко виконує вимоги чинного законодавства та постанови НБУ, саме тому ми ретельно та уважно перевіряємо кожну операцію та робимо все для збереження та захисту коштів наших Клієнтів. В свою чергу сподіваємося на підтримку та розуміння, щодо важливості здійснення час від часу перевірок джерел надходження коштів на рахунок та надання документів.
Зі свого боку наш менеджер з Вами проводив комунікацію та надавав пояснення щодо запиту.
+
+23
ZtRUSLAN
ZtRUSLAN
18 апреля 2024, 14:03
#
Всі документи та пояснення були надані, але толку.
Повторюю вп«яте не вимагайте у клієнтів те, чого самі не можете надати. (виписка з зазначенням «відправника», «отримувач», «призначення платежу» — Признайте, що такий документ ви не сформуєте та не надасте на вимогу ваших клієнтів ).
+
0
OkeyDoki
OkeyDoki
18 апреля 2024, 10:17
#
Не забудь с 485 грн потом налог заплатить)
+
+8
khvorost
khvorost
19 апреля 2024, 9:59
#
Raiffeisen Bank расширяет своё присутствие в России, несмотря на заявления об уходе

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) разместил многочисленные объявления о найме сотрудников в России. Согласно этому, с декабря было подано более 2400 объявлений, из них 1500 на должности в сфере управления продажами и обслуживания клиентов.

В одном из объявлений о вакансиях говорится, что основными целями являются «многократное расширение активной клиентской базы и стабильный двузначный рост выручки». RBI ищет «консультанта по работе с клиентами, который будет привлекать клиентов», говорится в другом объявлении. Банк «активно расширяет базу корпоративных клиентов».

Подобные формулировки создают впечатление, что RBI хочет расширить свой российский бизнес, а не уйти из страны, как было объявлено.

https://www.ft.com/content/380a348d-aade-4079−89d0−65cc0ca96d99
+
0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
25 апреля 2024, 19:23
#
Выписал нужные законы чтобы развеять бред банков

https://minfin.com.ua/blogs/valeriicrypto/246035/
+
+4
Otelanna
Otelanna
9 мая 2024, 17:36
#
Розвязка: банк по колу почав робити запит на надані раніше документи. Не відповідають на повідомлення більше 10 днів поки сам не звониш в ЦПП. Почали задавати тупі запитання накшталт :«навіщо ви продаєте свої речі на олх, яка вам вигода» і тому подібне. Запитують якісь документи які жодного відношення по справі не мають. Довелося закрити рахунок. Загалом це якийсь сюр, банк який являється спонсором тероризму (сплачує податки на росії, на які по нас запускають ракети) звинувачує громадян України в сонсоруванні тероризму за використання базових фінансових послуг))
+
0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
9 мая 2024, 20:14
#
Відповідно до частин першої, третьої статті 1066 ЦК за договором банківського рахунка банк зобов’язується приймати і зараховувати на рахунок, відкритий клієнтові (володільцеві рахунка), грошові кошти, що йому надходять, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком. Банк не має права визначати та контролювати напрями використання грошових коштів клієнта та встановлювати інші, не передбачені договором або законом, обмеження його права розпоряджатися грошовими коштами на власний розсуд.

Статтею 1074 ЦК встановлено, що обмеження прав клієнта щодо розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на його рахунку, не допускається, крім випадків обмеження права розпорядження рахунком за рішенням суду або в інших випадках, встановлених законом, а також у разі зупинення фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, передбачених законом.

Вы ничего не обязаны сообщать и отвечать на вопросы пока вам не выдвинут обгрунтованные обвинения в нарушении какого либо закона, проще говоря банк должен доказать вам или держ органу что вы нарушили закон, а с их эффектом вахтёра можете посылать куда подальше и подавать в суд за незаконное удержание средств
+
0
khvorost
khvorost
9 мая 2024, 23:23
#
На мою думку , вони купили суди на рівні країни … Нажаль
+
0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
10 мая 2024, 7:09
#
На мою думку вы просто слабые и боитесь всего:) суды не куплены и залюбкы нагибают банки, а люди боятся подать или не умеют, скоро я опубликую статью как правильно подать позов в суд без сплати судебного сбора через электронный суд.
прочитай хотя бы законы цивильного кодекса начиная от 1066 ст это обязанности банков)
+
0
khvorost
khvorost
10 мая 2024, 13:43
#
Ці висновки зроболені на підставі аналізу судових рішень щодо конеретно цього банку) , та інших документів — відповідей НБУ тощо
+
0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
10 мая 2024, 15:03
#
Ну ка, покажи хоть одно судове ришення по блокировке банком где он выиграл, заблокировав деньги клиента
+
0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
10 мая 2024, 15:33
#
Ответ НБУ нужен лишь для того чтобы подать позов в суд, так как суд без него скажет что не було вычерпано все варианты урегулирование ситуации, если были мошеннические действия то нужна будет выписка от НБУ + выписка из полиции, если только банк блокнул то только НБУ выписка
+
0
khvorost
khvorost
10 мая 2024, 20:03
#
Щодо вичерпання спосібів захисту прав , то ви плутаете з ЕСПЛ.
+
0
khvorost
khvorost
10 мая 2024, 20:02
#
Ми з Вами вже на Ти ?)
+
0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
10 мая 2024, 20:07
#
А что тебя это задевает? или ты школу закончил и хочешь выглядеть солиднее?:) я почитал твоё дело в суде про то что банк сделал чаржбэк на лям и вернул, а ты каким то боком ещё сверху оплатил ту же сумму :D мего странная история конечно, и надеюсь никто в такую историю не попадёт :) а то ещё банку пришлось помимо случайно оплаченной суммы вернуть ещё +почти 13 лямов это конечно нифигасе бонус.
Почему я путаю с ЕСПЛ? Ну утя понятное дело совсем другая история она больше попадает под кредитные разборки за которые сплачивается судебный сбор, а если банк нарушает твои права незаконно блокая счёт с деньгами и не может это доказать причину нарушения то позивач звильняется от уплаты судебного сбора
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Главная / Банки Украины 🏦 / Райффайзен Банк 💰 / Отзывы о Райффайзен Банке 📝 / «Фінансування тероризму» шляхом продажу вживаних товарів на ОЛХ